律师从事的刑事合规工作
  • 发表时间:2018-11-27 11:58:23
  • 来源:登尼特
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一是开展合规调查,也就是对公司单位或者自然人所从事的相关活动是否涉及刑事法律风险进行全面调查,对这些交易和经营活动的细节进行了解和分析;

二是诊断刑事法律风险,针对各项交易和经营行为,根据法律规定,明确指出这些交易、经营等行为是否触犯了刑法,究竟构成哪些罪名;

三是提出防范刑事法律风险的建议,也就是在法律允许的范围内,提出避开特定罪名的具体补救措施,如减少高档消费、退回相应款项、还清相应债务、补齐相应合同,等等。
通常说来,特定刑事合规业务的最终成果是一份综合性刑事合规报告书,该报告书可以分为“合规团队简介”、“委托人情况介绍”、“相关交易和经营活动”、“刑事法律风险诊断”、“化解刑事法律风险的建议”等主要部分,为客户提供一份较为完整的刑事合规调查和咨询建议。

再次,律师帮助客户“应对刑事调查”。刑事合规业务中最有争议的部分莫过于“刑事调查的应对”。这部分的合规服务可以包括:向客户讲解可能所涉及的罪名以及相关的量刑规则;帮助客户熟悉刑事诉讼程序的流程;帮助客户了解未决羁押场所的布局以及侦查讯问程序的流程;必要时将那些已决案件的案卷作为参考文献,向客户讲解侦查案卷的基本构成,诸如“程序卷”与“证据卷”的关系和效力;向客户讲解基本的证据规则,尤其是讯问笔录的效力;帮助客户鉴别常见的非法侦查手段,尤其是应对非法讯问的基本策略;协助客户分清无罪证据与有罪证据,并做好对无罪证据的保全工作,以避免侦查人员立案后将全部证据材料予以扣押,以至于可能陷于有理说不清、有证无处取的困境,等等。

当然,在为客户提供应对刑事调查的服务时,律师还要注意防范自身的职业风险。本着“律师画地图,委托人选择道路”的基本原则,律师要向委托人说深说透各种选择的可能性,并帮助分析各项选择的利弊得失以及可能的风险。律师一般不要为委托人提出应对未来刑事调查的具体操作方式。律师要遵守职业底线,不要采取诸如毁灭、伪造、藏匿证据,威胁、引诱、欺骗证人提供伪证,或者违法制造不真实证据等不正当手段。

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